En febrero de 2021, los aduaneros franceses hicieron un descubrimiento inesperado cerca de Perpiñán: más de 500,000 euros escondidos en un vehículo. Este hallazgo fue el punto de partida de una investigación que rápidamente cobró importancia. Las autoridades iniciaron de inmediato investigaciones para comprender el origen de esta importante suma de dinero oculta. Los aduaneros tuvieron que implementar estrategias para rastrear a las personas involucradas en este tráfico de dinero. La información recopilada permitió a los investigadores avanzar en su búsqueda y descubrir una vasta red de blanqueo de dinero. Las ramificaciones de este caso resultaron ser mucho más complejas de lo esperado, involucrando a varios actores y organizaciones internacionales. El trabajo de investigación de las autoridades fue crucial para desmantelar esta red y poner fin a sus actividades ilegales.
Red internacional de blanqueo de dinero desmantelada en Europa
Las autoridades españolas y francesas anunciaron conjuntamente el viernes 5 de julio haber desmantelado una red internacional compuesta por ciudadanos chinos especializados en el blanqueo de dinero en Europa. La investigación, iniciada después del descubrimiento de más de 500,000 euros ocultos en un vehículo cerca de Perpiñán en febrero de 2021 por los aduaneros franceses, llevó al arresto de cinco personas en España, incluido el líder de esta red.
Bajo la supervisión de un magistrado de la jurisdicción interregional especializada de Marsella, la investigación puso de manifiesto la existencia de una organización que opera en el blanqueo de dinero a través de la Unión Europea desde al menos 2019. Esta red, compuesta por ciudadanos chinos residentes en diferentes países europeos, tenía la capacidad de hacer circular más de un millón de euros en efectivo cada día a través de Europa.
El modus operandi de esta red se basaba en el establecimiento de múltiples puntos de recolección de fondos provenientes, entre otras actividades, del tráfico de falsificaciones, el fraude fiscal y aduanero, así como del proxenetismo. Estos fondos luego eran confiados a una red de logísticos que organizaban los desplazamientos de los cómplices encargados de transportar las sumas a través de Europa.
Los traslados de dinero se realizaban tanto por carretera como por vía aérea, según un comunicado publicado en España. Las cinco personas detenidas en España en relación con este caso, en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, incluían al líder de esta red, un empresario chino.
Fuente del artículo: Francetvinfo
