En février 2021, des douaniers français ont fait une découverte inattendue près de Perpignan : plus de 500 000 euros cachés dans un véhicule. Cette trouvaille a été le point de départ d’une enquête qui a rapidement pris de l’ampleur. Les autorités ont immédiatement lancé des investigations pour comprendre l’origine de cette importante somme d’argent dissimulée. Les douaniers ont dû mettre en place des stratégies pour remonter la piste des personnes impliquées dans ce trafic d’argent. Les informations recueillies ont permis aux enquêteurs de progresser dans leur recherche et de mettre au jour un vaste réseau de blanchiment d’argent. Les ramifications de cette affaire se sont révélées être bien plus complexes que prévu, impliquant plusieurs acteurs et organisations internationales. Le travail d’investigation des autorités a été crucial pour démanteler ce réseau et mettre fin à ses activités illégales.
Réseau international de blanchiment d’argent démantelé en Europe
Les autorités espagnoles et françaises ont annoncé conjointement, le vendredi 5 juillet, avoir démantelé un réseau international composé de ressortissants chinois spécialisés dans le blanchiment d’argent en Europe. L’enquête, initiée après la découverte de plus de 500 000 euros dissimulés dans un véhicule près de Perpignan en février 2021 par des douaniers français, a abouti à l’arrestation de cinq personnes en Espagne, dont le chef de ce réseau.
Sous la supervision d’un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, l’enquête a mis en lumière l’existence d’une organisation opérant dans le blanchiment d’argent à travers l’Union européenne depuis au moins 2019. Ce réseau, composé de ressortissants chinois résidant dans différents pays européens, avait la capacité de faire transiter plus d’un million d’euros en liquide chaque jour à travers l’Europe.
Le modus operandi de ce réseau reposait sur la mise en place de multiples points de collecte de fonds provenant entre autres du trafic de contrefaçons, des fraudes fiscales et douanières, ainsi que du proxénétisme. Ces fonds étaient ensuite confiés à un réseau de logisticiens qui organisaient les déplacements des complices chargés de transporter les sommes à travers l’Europe.
Les transferts d’argent s’effectuaient tant par la route que par voie aérienne, selon un communiqué publié en Espagne. Les cinq personnes interpellées en Espagne dans le cadre de cette affaire, à Madrid, Valence, Alicante et Barcelone, incluaient le chef de ce réseau, un chef d’entreprise chinois.
Source de l’article : Francetvinfo
Pascal Petibon, né en 1980 à Lyon, est un journaliste et auteur renommé, passionné par l’information et la communication. Après avoir obtenu un diplôme en journalisme à l’Université de Paris, il a rapidement intégré diverses rédactions, où il s’est fait remarquer par son analyse pointue et son écriture claire.
